对很多人来讲,“天仙局”还是个陌生的词,只在港剧中看到过。它一般有一帮人扮演各种角色,按照一整套固定程序,一环扣一环行骗,很多人即使受了骗,仍浑然不觉。
龙泉老板关先生就被人设下的“天仙局”,骗去385万元。
下面,我们就来看看这场骗局是怎么进行的。
来自马来西亚的“喜讯”
这场“天仙局”的端倪,最早显露于2014年7月。
关先生在龙泉经营着一家水泥公司。2014年初,公司资金紧张,为了拓展公司项目,关先生在网站上发布了融资信息。
同年7月,关先生接到了一个归属地为香港的移动电话:“您好,是关老板吗?我是马来西亚成功集团拓展部的吕国华……”对方自称看到关先生在网站上发布的融资信息,非常感兴趣,想与关先生合作。
“马来西亚?还是国外的公司,真的假的?”久经沙场的关先生很警惕,一开始并没有相信。但是,关先生经过网上网下多方了解后,确认马来西亚成功集团确实是一个大公司。“这下,公司项目资金的运转终于有希望了!”关先生不胜欣喜。
总统套房里的“演出”
2014年8月,关先生又接到一个电话,对方自称是马来西亚成功集团香港分公司的董事助理“余秋棠”,说公司想到龙泉来考察,根据考察情况再考虑是否投资。
接到电话后,兴奋的关先生开始着手准备迎接“大老板”。
9月1日11时许,关先生在龙泉车站接到前来考察的“余秋棠”。“余秋棠”西装革履,风度翩翩。“果然是大老板。”关先生逐渐放松了警惕。
接下来几天,关先生带着“大老板”到自己公司名下的矿山考察。考察过程中,“余秋棠”侃侃而谈,表现出对矿山资源项目很了解、很专业。此时,关先生已经完全信任对方。
过了不久,“余秋棠”又打来电话,热情邀请关先生到马来西亚洽谈。
让关先生万万没想到的是,自己兴致勃勃地来到马来西亚,等待他的却是一个惊天骗局。
9月21日,关先生独自从上海乘飞机前往马来西亚吉隆坡。到达吉隆坡后,关先生被接到一家五星级酒店——对方包下了该宾馆其中一层,在总统套房中接待了关先生。看着这阵势,关先生更加确信对方就是成功集团的高层。
随后,关先生见到了成功集团老总“陈志成”,只见老总身边跟着四五个人,一看都是气度不凡。
几个人经过简单寒暄后详谈正事。“陈总”从矿山到水泥、从投资到经营说得头头是道,关先生一听就知道他是驰骋商场的老将。生意正谈得热火朝天时,进来一个人,手里拿着一大盒手表,说是和“陈总”合作很愉快,特意送来手表表示感谢。
看着“陈志成”的言谈举止,又加上有人送名贵手表,关先生这下对这伙人的身份更是深信不疑了。
此时,“热心肠”的“余秋棠”悄悄告诉关先生:“陈总喜欢手表,买点礼物送给他表示感谢,投资就没有问题了。”他还热情地安排“秘书”陪同关先生去买表。为了早点拿到融资,关先生便跟着秘书去买了5块名贵手表,一共刷了165万元人民币。
9月23日,关先生回到龙泉,一直和“陈志成”的秘书保持联系。经过深思熟虑,对马来西亚这家公司深信不疑的他想再给“陈志成”汇点钱作为打点之用,便又往“秘书”提供的账户里多次汇款,共计220万元人民币。
下了重金后,关先生认为拿到资金是十拿九稳的事了,便安心地开始坐等融资资金。然而,等啊等,等了一周、两周……一个月、两个月,对方依然毫无音信,电话全部停机。关先生这才意识到自己被骗了,前后损失共计385万元人民币。
做足“功课”的骗子
今年1月6日,龙泉警方接到关先生报警后,立即成立专案组展开侦查。
侦查员从海量的出境人员信息中筛选出一串可能是嫌疑人的信息给关先生辨认,最终,关先生辨认出两个嫌疑人。
3月13日,王某在深圳市深惠路被抓获,警方在他身上搜出两块名贵手表;3月16日,林某在深圳市皇岗口岸检查站正准备潜逃出境时落网。
王某是广西人,曾经也是个生意人,因为一次生意亏损“元气大伤”。2013年经朋友介绍认识了“大兵”,此后,王某跟着“大兵”走上了诈骗之路。“‘大兵’下面的人会在网络上寻找需要融资的企业,他们物色好对象后,就会叫我去跟对方见面。”王某说,“我就是冒充成功集团拓展部经理‘余秋棠’来龙泉和关先生见面的。”“去年9月,关先生来到马来西亚后,我和老板(‘大兵’)下面的一个马仔接待他,并于次日带他去见林某(扮演成功集团老总陈志成)。每次骗来的钱我会分到一部分。”王某交代说,他们在每一次行动前都会做足“功课”,从身份到业务、从行头到排场,各种场景设计面面俱到,让受害人看不出丝毫破绽。
目前,案件还在进一步深挖中。 钟李佳 蒋路琦
图为犯罪嫌疑人正在接受审讯