嘉善一女子被骗
诈骗团伙惊现“职业取款人”
近日，一伙“职业取款人”因涉嫌诈骗罪被嘉善警方逮捕，等待他们的将是法律的制裁。
嘉善一村民被骗14.7万元
3月30日，67岁的嘉善天凝镇村民顾某接到一个自称是邮局工作人员的女子来电，说发现一个寄给她的邮包里藏有毒品，让她赶紧报案，并提供了一个电话号码。顾某打过去后，一男子以保全财产为名，要求顾某将家里的钱全部转移到他提供的安全账户里。
顾某信以为真，将全部存款共计14.7万元都转到了该账号上。之后，顾某就再也无法联系上这两人。如梦初醒的顾某，报了警。
接警后，警方查到嫌疑人提供的电话号码是嘉兴本地的不记名小灵通号码，案发后均已停用。而被骗的14.7万元，在案发当日下午，被人从安徽淮南市一家中国银行的ATM机上跨行取款2万元，随后又在安徽的一台某橱柜店的POS机上刷卡消费12.6万余元。
4月9日，专案组赴合肥调查，发现嫌疑人刷卡消费的是在一家金店的POS机上。而嫌疑人刷了12.6万余元购买黄金。
通过金店监控录像，一名穿绿白相间外套、土黄色休闲裤的矮个男子进入了警方视线。据营业员回忆，这名男子一次性买走了10条金项链。
假身份证开房，找借口换房
经过调查，在ATM机上取走2万元的人，正是这个买黄金的男子。通过逐步排查监控点附近的录像，警方发现，嫌疑人走进了附近的一家小旅馆。
经过调取旅馆监控录像后，警方发现，该男子进过518房间，但518的登记人信息却是一片空白。据旅馆服务员回忆，518房间的客人原本住在408房，开房男子并不是买金人。但就在开房者进房后不久，买金人和另一名男子也进了房间。次日上午，开房者以房内没有电脑以及漏水为由要求换房。而408房登记的身份信息显示，住客是广西柳州籍男子潘某。但潘某的体貌特征与房内三人都不符。警方推测，这是个诈骗团伙，使用的是假身份证。
而此时，嫌疑人早已退房。经过对线索的进一步梳理、研判，警方逐渐掌握了三名嫌疑人的动向，并在成都某酒店内将这三人抓获，当场缴获赃款1万余元以及银行卡、假身份证若干。
赌博输钱做起“职业取款人”
落网后，三名嫌疑人交代了作案过程。三人均为福建安溪人，社会闲散人员，无正当职业。张某，是这个团伙的小头目，22岁。因赌博输了几万元钱，便拉上老乡陈某（26岁）、阿土（31岁）做起了“职业取款人”。
张某称，“取款人”在电信诈骗中主要负责将骗来的钱在第一时间取出或转移，提成通常为诈骗金额的6%-7%。他放出想做“取款人”的风声后，很快就有许多上家“老板”联系到他。
张某通过非法渠道购买了银行卡和假身份证，开始了自己的“取款人”生涯。短短两个月，他们的行踪遍及福建、广东等7个省的30多座城市，涉案金额高达100多万元。为了逃避侦查，他们走的路线是临时选择的，都是晚上赶路，从不坐飞机、火车或长途汽车，只打的或坐黑车。每到一个城市只会待上一两天，住的都是低档旅馆，而且时不时玩些“中途换房”的把戏，目的是利用小旅馆身份登记不严的特点混淆身份。
三人有明确分工，张某负责联系“老板”和购买银行卡、假身份证，其余2人，一位负责去银行取钱，一位负责将钱款打回“老板”指定的账户。他们每次取款、存款后，不仅将银行卡丢弃，还会把“老板”提供的账号、地址全部就地销毁，因此，破案难度相当大。
目前，此案尚在进一步审理中。
张范
嘉善一村民被骗14.7万元
3月30日，67岁的嘉善天凝镇村民顾某接到一个自称是邮局工作人员的女子来电，说发现一个寄给她的邮包里藏有毒品，让她赶紧报案，并提供了一个电话号码。顾某打过去后，一男子以保全财产为名，要求顾某将家里的钱全部转移到他提供的安全账户里。
顾某信以为真，将全部存款共计14.7万元都转到了该账号上。之后，顾某就再也无法联系上这两人。如梦初醒的顾某，报了警。
接警后，警方查到嫌疑人提供的电话号码是嘉兴本地的不记名小灵通号码，案发后均已停用。而被骗的14.7万元，在案发当日下午，被人从安徽淮南市一家中国银行的ATM机上跨行取款2万元，随后又在安徽的一台某橱柜店的POS机上刷卡消费12.6万余元。
4月9日，专案组赴合肥调查，发现嫌疑人刷卡消费的是在一家金店的POS机上。而嫌疑人刷了12.6万余元购买黄金。
通过金店监控录像，一名穿绿白相间外套、土黄色休闲裤的矮个男子进入了警方视线。据营业员回忆，这名男子一次性买走了10条金项链。
假身份证开房，找借口换房
经过调查，在ATM机上取走2万元的人，正是这个买黄金的男子。通过逐步排查监控点附近的录像，警方发现，嫌疑人走进了附近的一家小旅馆。
经过调取旅馆监控录像后，警方发现，该男子进过518房间，但518的登记人信息却是一片空白。据旅馆服务员回忆，518房间的客人原本住在408房，开房男子并不是买金人。但就在开房者进房后不久，买金人和另一名男子也进了房间。次日上午，开房者以房内没有电脑以及漏水为由要求换房。而408房登记的身份信息显示，住客是广西柳州籍男子潘某。但潘某的体貌特征与房内三人都不符。警方推测，这是个诈骗团伙，使用的是假身份证。
而此时，嫌疑人早已退房。经过对线索的进一步梳理、研判，警方逐渐掌握了三名嫌疑人的动向，并在成都某酒店内将这三人抓获，当场缴获赃款1万余元以及银行卡、假身份证若干。
赌博输钱做起“职业取款人”
落网后，三名嫌疑人交代了作案过程。三人均为福建安溪人，社会闲散人员，无正当职业。张某，是这个团伙的小头目，22岁。因赌博输了几万元钱，便拉上老乡陈某（26岁）、阿土（31岁）做起了“职业取款人”。
张某称，“取款人”在电信诈骗中主要负责将骗来的钱在第一时间取出或转移，提成通常为诈骗金额的6%-7%。他放出想做“取款人”的风声后，很快就有许多上家“老板”联系到他。
张某通过非法渠道购买了银行卡和假身份证，开始了自己的“取款人”生涯。短短两个月，他们的行踪遍及福建、广东等7个省的30多座城市，涉案金额高达100多万元。为了逃避侦查，他们走的路线是临时选择的，都是晚上赶路，从不坐飞机、火车或长途汽车，只打的或坐黑车。每到一个城市只会待上一两天，住的都是低档旅馆，而且时不时玩些“中途换房”的把戏，目的是利用小旅馆身份登记不严的特点混淆身份。
三人有明确分工，张某负责联系“老板”和购买银行卡、假身份证，其余2人，一位负责去银行取钱，一位负责将钱款打回“老板”指定的账户。他们每次取款、存款后，不仅将银行卡丢弃，还会把“老板”提供的账号、地址全部就地销毁，因此，破案难度相当大。
目前，此案尚在进一步审理中。
张范
